Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов. Пол Аллан Шотт и др.

• Тип: Текст
• Авторы: Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа, Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе
• Издательство: Альпина Диджитал(2012)
• Год написания: 2011
• Возрастная категория: 12+
• ISBN: 978-5-9614-2203-0
• Страниц: 429
• Язык: Русский

• Жанры: Книги по экономике, Финансы, Зарубежная деловая литература, Банковское дело
• Теги: Финансы, Денежное обращение, Международные финансовые отношения

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.