Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт).. Максим Михайлович Прошунин
- Тип: Текст PDF
- Автор:
- Издательство: Российский государственный университет правосудия(2018)
- Год написания: 2010
- ISBN: 978-5-93916-220-3, 978-5-04-148651-8
- Страниц: 352
- Язык: Русский
229 руб.
Отложить
- Жанры: Юриспруденция, Монографии
- Теги:
- Описание
- Фрагмент
"…Факты нарушения действующего законодательства в области финансового мониторинга, неадекватные меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, привлечение к административной и гражданско-правовой ответственности, – все это выступает решающими факторами при принятии решения клиентами об установлении деловых отношений с финансовыми институтами и как следствие влияет на стабильность финансовой системы государства…"
